大兴兴丰街支行  岳婧霞

为有效遏制洗钱违法犯罪行为,切实切断犯罪资金渠道,防控重大金融风险,维护国家金融体系安全和社会稳定,引导社会公众配合金融机构开展客户尽职调查工作,防范身边的洗钱风险,工商银行北京兴丰街支行开展“预防洗钱犯罪、共筑金融安全”反洗钱宣传活动,防范洗钱,人人有责。

以学为先,主动作为显担当。该行组织员工学习反洗钱相关法律法规,学习反洗钱知识手册,了解什么是反洗钱,为什么要反洗钱、如何防范洗钱、大额交易和可疑交易报告的管理等知识,提高业务敏感性。同时进一步加强员工警示教育,以案释法,拨开团团迷雾,精准识别洗钱犯罪活动,提高政治站位,强化社会责任和履职意识。

以真为要,宣传落地要务实。该行贯彻“一盘棋、两步走”策略,网点内外宣传齐发力。依托网点阵地,以群众喜闻乐见的形式,在四联屏、多媒体电视等设备滚动播放反洗钱宣传标语,在厅堂醒目位置摆放宣传折页,利用客户排队等候间隙开展反洗钱宣传微沙龙。同时建立银社对接机制,将反洗钱宣传触角延伸至社区,各方联动,以典型洗钱案例和犯罪份子惯用伎俩切入,用通俗易懂的语言讲解“什么是洗钱活动、如何防范洗钱活动”等,守住钱袋子,护好幸福家。

以干为先,柜面业务精细化。工作人员要进一步提升业务敏感性,防范业务过程中的金融犯罪。发现苗头、及时报告,筑牢铜墙铁壁。同时强化柜面提示工作,坚持“六必问”,把好“转账关”,不让犯罪分子有可乘之机。在业务办理过程中,及时提醒客户妥善保管自己的身份证件、银行卡、U盾等重要物品,不要出租出借,防止被犯罪分子用于洗钱活动,追悔莫及。

下一步,工商银行北京兴丰街支行将以此次反洗钱宣传活动为契机,将反洗钱工作落细、落小、落实,提升员工的反洗钱意识和业务素养,探索反洗钱宣传有效形式。以员工的过硬业务素养、灵敏的政治嗅觉为抓手,以不断创新的宣传形式、扎实的宣传内容为保障,切实预防和打击洗钱犯罪行为,维护国家和人民利益!